Banca, KYC y Pagos

High Street Bank Dossier

Preparación completa de expediente bancario para fintechs, bancos tradicionales, HSBC, Lloyds, Santander, UBS, Hong Kong, Suiza y entidades con entrevista.

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High Street Bank Dossier

  • Expediente bancario completo
    Business plan bancario, perfil corporativo, origen de fondos, origen de patrimonio si procede, flujos previstos y justificación de la cuenta.
  • Formularios y KYC
    Preparación de la información para formularios bancarios y organización de justificantes.
  • Bancos remotos o físicos
    Wise, Revolut, Airwallex, Statrys y bancos que exigen reunión, presencia local o entrevista.
  • Preparación de entrevista
    Preguntas probables, respuestas coherentes, puntos débiles y presentación del director.
  • Selección realista
    Selección de 2 a 4 bancos/fintechs. Sin garantía de apertura: decide el banco.
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Respuesta en 48h · FR · EN · ES · Sans garantie bancaire ou plateforme

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Process

Cómo funciona

01

Auditoría del perfil

Estructura, actividad, países, clientes, beneficiarios reales, flujos y documentos.

02

Creación del expediente

Business plan bancario, KYC, perfil corporativo y justificación de flujos.

03

Preparación solicitud/entrevista

Recibes expediente, formularios preparados y coaching bancario.

Diagnóstico previo — 190 €

¿No sabes si este servicio encaja con tu situación? Solicita un diagnóstico previo por 190 €. Analizamos tu país de residencia, actividad, restricciones bancarias/fiscales y objetivos. El importe se deduce del pack si continúas en 30 días.

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